WWFT-lessen uit Bunq II
Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…
lees meer
Berichten per categorie
- Category: Kennisbank WWFT
- EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek
- Category: Administratie
- Category: Cliëntenonderzoek
- Kan CDD/KYC worden uitbesteed?
- Wanneer cliëntenonderzoek?
- Doel van de zakelijke relatie vaststellen
- Documentatie vastleggen en actueel houden
- Het cliëntenonderzoek – de regels
- Cliëntacceptatiebeleid
- Category: Gewoon cliëntenonderzoek
- Category: Identificatie en verificatie
- Category: Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek
- Category: Verscherpt cliëntenonderzoek
- Category: Melding
- Category: Opleiding
- Category: Privacy
- Category: Risicomanagement
- Category: Straf en boete
- Category: Toezicht en Handhaving
- Category: Video's
- Category: WWFT Algemeen
- De compliancefunctie in de WWFT
- De Auditfunctie in de WWFT
- Wie is de UBO?
- Wie is de cliënt?
- Wat is een transactie?
- Wat is een zakelijke relatie?
- WWFT-instellingen
- Verklaring Omtrent Gedrag voor bemiddelaars bij vastgoed in de WWFT
- Open normen in de WWFT
- De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT
- Achtergrond van de WWFT
- Category: WWFT in het kort
- Category: WWFT-Instellingen
- Category: Nieuws en achtergrond
- WWFT-lessen uit Bunq II
- Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB
- EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast
- Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties
- Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen
- Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer
- Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude
- Spoedwet UBO-register in consultatie
- Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek
- Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd
- AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring
- Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT
- Spoedwet in de maak voor toegang tot UBO-register
- Europese privacywaakhond waarschuwt voor uitbreiding antwitwaswetgeving
- AFM stuurt minder vaak vragenlijst WWFT en Sanctiewet
- WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico
- WWFT: Geen herstel bankrelatie bij ernstige verdenkingen van fraude
- Nieuw WWFT-toezichtbeleid voor advocatuur
- Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering
- Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen
- WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid
- WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie
- WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast
- Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen
- Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek
- Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd
- Minister geeft voorlopige regeling voor vaststellen inschrijving UBO-register
- Stand van zaken Plan van aanpak witwassen
- Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register
- Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT
- Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank
- Nieuw op RadarLaw: WWFT in de media
- BFT: handhaving UBO-register opnieuw uitgesteld
- WWFT-boete administratiekantoor vernietigd
- UBO-register weer open voor bevoegde autoriteiten
- WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom
- Nederland werkt actief mee aan Seize & Freeze Taskforce
- EU HvJ: met gerechtvaardigd belang toegang tot UBO-register
- EU Anti-witwasverordening op komst
- NOB niet enthousiast over wetsvoorstel WWFT
- BFT sluit overeenkomst met NBA voor WWFT-toetsing
- Frauderende klanten en schadevergoeding door banken (2)
- Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video
- ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig
- Gezamenlijke transactiemonitoring door banken mogelijk in nieuwe WWFT
- Gerechtshof: Coffeeshop krijgt alsnog een bankrekening bij ING
- Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland
- Mollie hoeft bestuurder stichting geen inzage te geven in transactiegegevens
- FATF werkt aan aanscherping UBO-regels
- Frauderende klanten en schadevergoeding door banken
- De ‘navraagplicht’: een nieuw type cliëntenonderzoek in de WWFT?
- Kabinet gaat Nederlands sanctiestelsel moderniseren
- Trustregister per 1 november 2022 in werking
- Quickscan Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
- Hoger beroep bunq tegen aanwijzing DNB slaagt gedeeltelijk
- Kerckebosch organiseert 14e Jaarcongres Witwassen
- Het UBO-register trusts is live
- Boekbespreking: WWFT in de Praktijk
- Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT
- ‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer
- Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, ruimte waar mogelijk
- Overgangsmaatregel UBO-register verlengd tot 1 januari 2023
- Geen beperking op bankrekening door gewijzigde risk appetite Rabobank
- Niet verrichten WWFT-cliëntenonderzoek door notaris is een tuchtrechtelijk vergrijp
- DNB: naleving WWFT moet gerichter
- Raad van State oordeelt negatief over aanpassing WWFT voor banken
- Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar
- AFM: EU-Sancties tegen Rusland worden goed nageleefd
- De WWFT in uw bedrijf – video
- FATF positief over Nederlandse aanpak witwassen
- Aangaan depotovereenkomst door advocaat valt onder de WWFT
- Einde zomerstop: Back in Business
- Bij Pels Rijcken was de compliance- en auditfunctie Wwft-conform
- Het UBO-register is niet ‘uitgesteld’ – hooguit de handhaving
- AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT
- Beëindiging bankrelatie door SNS was rechtmatig
- DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht
- Forse stijging aantal UBO-inschrijvingen
- BFT geeft duiding aan verplichtingen UBO-register
- ING moet van rechter bankrekeningen trustkantoor aanhouden
- Makelaarsland mag overeenkomst opzeggen bij weigering verificatie voor WWFT-doeleinden
- ING moet bankrelatie met trustkantoor voortzetten ondanks eigen WWFT-risicobeleid
- Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde
- Corruption Perceptions Index 2021 bekend
- Indicatoren voor witwassen via cryptocurrency
- A-G Pitruzzella (EU-Hof van Justitie): Vrije toegang tot UBO-register niet in strijd met recht op eerbiediging van het privéleven
- Notaris dient zelf te onderzoeken wie de UBO is
- KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG
- Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak)
- Gerechtshof: ABN AMRO mag relatie met Islamitische stichting ISOOK direct beëindigen
- Accountant had WWFT-melding moeten doen
- Wet Trustregister in Staatsblad gepubliceerd
- Bank accepteert aflossing lening niet wegens onvoldoende verklaring voor herkomst geld na WWFT-onderzoek
- Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving
- Q&A Trustregister
- Hoge Raad: contractsvrijheid moet soms wijken voor maatschappelijk belang bij een bankrekening
- FATF Jaarverslag 2020-2021
- Notaris kan beroep doen op WWFT-cliëntenonderzoek door advocaat
- ‘Het huidige UBO-register voldoet nog niet’
- WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd
- Wetsvoorstel Trustregister aangenomen
- REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT
- Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen
- ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren
- Notaris geschorst wegens niet voldoen aan WWFT
- Spanningen bij toepassing WWFT – Antwoorden op Kamervragen
- UBO-register blijft ook in hoger beroep in stand
- WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II
- WWFT-boete dreigt voor Rabobank
- Onderzoek naar toekomst trustsector
- Een nieuwe WWFT-meldergroep: online gokbedrijven
- ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten
- Wetsvoorstel voor Trustregister aangenomen
- ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen
- Hoekstra: Geen ruzie over toezicht op cryptosector
- Hoe is de rechtsgang bij WWFT-besluiten?
- Rechtsgang alsnog geregeld in wetsvoorstel Trustregister
- Minister Dekker (Rechtbescherming): één landelijke toezichthouder voor advocatuur
- Consultatie Good practice Wwft BES
- AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld
- Turkije op grijze lijst FATF
- US Treasury publiceert brochure over crypto currency en compliance
- De Europese AML-toezichthouder komt eraan
- Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening
- Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs
- AFM: Handleiding WWFT BES aangepast
- Basel AML Index 2021
- Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam
- Wie is een PEP?
- Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden
- Weg met het 500 eurobiljet!
- CBB: Uitspraak tuchtrechter niet in strafdossier
- Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’
- Reactie op verslag van de Europese Rekenkamer inzake ontoereikende bestrijding van witwassen
- Witwassen in Caribisch Nederland vooral via vastgoed
- Contant geld storten bij Rabobank fors duurder
- FD: Kabinet overweegt algeheel verbod op trustkantoren
- Rabobank mag dienstverlening aan autohandelaar niet staken
- WWFT pakt slecht uit voor hulporganisaties
- Autoriteit Persoonsgegevens verleent vergunning om informatie over fraude te delen
- College van Toezicht advocatuur onderzoekt toezicht Haags arrondissement
- Opzegging bankrelatie Rabobank met groep medische bedrijven terecht
- Over RadarLaw
- Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie
- EBA publiceert consultatiedocument met nieuwe richtlijnen voor compliance officers
- BNR: Nederland achterop met anti-witwaswetgeving
- Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning
- Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland
- Internetconsultatie Algemene leidraad WWFT
- Wetsvoorstel Nederlands Trustregister
- Oprichting Fintell Alliance
- BFT baseert WWFT-Boete belastingadviseur niet op het juiste beleid
- Boete voor accountant die verzuimt contante betalingen te melden
