Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van…
Het Trustregister – video 12 oktober 2022 Video's Er is een Trustregister dat beheerd wordt door de Kamer van Koophandel. Dat register is grotendeels openbaar, vergelijkbaar…
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video 30 september 2022 Video's De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot… lees meer
De WWFT in uw bedrijf – video 4 september 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Als uw bedrijf of kantoor WWFT-plichtig is, zult u een en ander moeten regelen. Hoe zorgt u dat… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
Hoe is de rechtsgang bij WWFT-besluiten? 3 november 2021 Nieuws en achtergrond, Straf en boete De WWFT kent een specifieke rechtsgang. Dat heeft te maken met de twee rechterlijke instanties die in beroep… lees meer
Melding van ongebruikelijke transacties 31 oktober 2021 Melding De meldingsplicht is een belangrijk onderdeel van de WWFT. Instellingen die vallen onder de WWFT zijn verplicht een… lees meer
FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij… lees meer
Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente… lees meer
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder… lees meer
