Gratis Nieuwsbrief

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Recente artikelen

Ondergronds bankieren is niet altijd witwassen  

Bij ondergronds bankieren worden transacties gedaan die voldoen aan zogenoemde witwastypologiën. Maar die omstandigheden kunnen volgens de rechtbank…

lees meer

Duidelijk over cliëntonderzoek cryptodienstverleners

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid…

lees meer

EU Lijst PEP-functies gepubliceerd

Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op…

lees meer

EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.…

lees meer

Kerckebosch Jaarcongres Witwassen 2023

[Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Asset…

lees meer

Consultatie ‘Good Practices’ WWFT-Toezichthouder DNB

De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en…

lees meer

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is…

lees meer

UBO-update: gegevens beschikbaar voor bepaalde personen

Sinds kort kunnen bepaalde personen het UBO-register bij de Kamer van Koophandel weer inzien. UBO’s kunnen inloggen om…

lees meer

WWFT-klacht tegen accountant ongegrond

Na een overname onttrekt de overnemende rechtspersoon in korte tijd € 500.000 aan liquide aan de overgenomen BV.…

lees meer

BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om…

lees meer