Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.
De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over delen van het anti-witwaspakket, een reeks…
Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de WWFT wanneer er een contante betaling van 10.000…
Het wordt voor sekswerkers die belastingaangifte doen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen. Dat is het belangrijkste…
Bij ondergronds bankieren worden transacties gedaan die voldoen aan zogenoemde witwastypologiën. Maar die omstandigheden kunnen volgens de rechtbank…
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid…
Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op…
De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.…
[Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Asset…
De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en…
Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is…
