Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.
Bij ondergronds bankieren worden transacties gedaan die voldoen aan zogenoemde witwastypologiën. Maar die omstandigheden kunnen volgens de rechtbank…
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid…
Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op…
De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.…
[Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Asset…
De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en…
Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is…
Sinds kort kunnen bepaalde personen het UBO-register bij de Kamer van Koophandel weer inzien. UBO’s kunnen inloggen om…
Na een overname onttrekt de overnemende rechtspersoon in korte tijd € 500.000 aan liquide aan de overgenomen BV.…
Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om…
