Gratis Nieuwsbrief

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Recente artikelen

WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid

Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht…

lees meer

WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie

Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd…

lees meer

WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast

De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische…

lees meer

Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen

In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister…

lees meer

Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek

Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking…

lees meer

Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd

ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse…

lees meer

Minister geeft voorlopige regeling voor vaststellen inschrijving UBO-register

Er is een praktische regeling voor de vaststelling van de UBO-registratie. WWFT-instellingen kunnen op dit moment geen raadplegingen…

lees meer

Stand van zaken Plan van aanpak witwassen

Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.…

lees meer

Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register

Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de…

lees meer

Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en…

lees meer