WWFT-lessen uit Bunq II
Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…
lees meer
Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.
Gratis Nieuwsbrief
Recente artikelen
Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB
Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…
lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast
De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko…
lees meer
Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties
FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…
lees meer
Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen
Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…
lees meer
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer
ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
lees meer
Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude
Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat…
lees meer
Spoedwet UBO-register in consultatie
De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te…
lees meer
EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek
De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…
lees meer
Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak…
lees meer