Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.
Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht…
Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd…
De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische…
In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister…
Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking…
ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse…
Er is een praktische regeling voor de vaststelling van de UBO-registratie. WWFT-instellingen kunnen op dit moment geen raadplegingen…
Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.…
Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de…
Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en…
