EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek 31 mei 2023 Kennisbank WWFT, Verscherpt cliëntenonderzoek De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…
Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente…
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Kan CDD/KYC worden uitbesteed? 18 augustus 2021 Cliëntenonderzoek, Nieuws en achtergrond Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan… lees meer
Inzicht in de structuur krijgen 27 juli 2021 Gewoon cliëntenonderzoek Rechtspersonen hebben meestal aandeelhouders en zijn vaak onderdeel van een structuur met bijvoorbeeld een holding, zuster- en dochterondernemingen.… lees meer
Wanneer cliëntenonderzoek? 26 juli 2021 Cliëntenonderzoek De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.… lees meer
Verscherpt cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Naar gelang het risico op witwassen of financieren van terrorisme hoger is, zal een verscherpt cliëntenonderzoek moeten plaatsvinden.… lees meer
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren… lees meer
Identificatie van Nederlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van… lees meer
Identificatie van een natuurlijk persoon 16 juli 2021 Identificatie en verificatie De eerste verplichting van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie en verificatie van de cliënt. Daarnaast dient ook de… lees meer
