Bewaarplicht bij ongebruikelijke transactie 8 juni 2021 Administratie Wanneer een instelling constateert dat bij een cliënt sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dan zal het…
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT 7 juni 2021 Administratie De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot…