Contact

Iets te melden? Of heb je een vraag? Stuur ons een bericht via onderstaand formulier of bel ons op 06-53774096

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Recente artikelen

Reactie organisaties op Wijzigingswet UBO-registers

Diverse organisaties hebben de afgelopen tijd gereageerd op de consultatie van het conceptwetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De…

lees meer

Jaarcongres Witwassen 2023

[Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Liesbeth Goverse – Hoofd FEC –…

lees meer

Tuchtrechtelijke maatregel voor advocaat wegens schending WWFT

Een advocaat die een cliënt (BV) waarvoor hij in het verleden een incassoprocedure heeft gevoerd, gaat bijstaan bij…

lees meer

Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen controversieel verklaard

Als een van de weinige onderwerpen is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen door de Tweede Kamer controversieel…

lees meer

WWFT-lessen uit Bunq II

Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…

lees meer

Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB

Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…

lees meer

EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast

De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko…

lees meer

Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties

FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…

lees meer

Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen

Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…

lees meer

Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer

ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…

lees meer