Iets te melden? Of heb je een vraag? Stuur ons een bericht via onderstaand formulier of bel ons op 06-53774096
Diverse organisaties hebben de afgelopen tijd gereageerd op de consultatie van het conceptwetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De…
[Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Liesbeth Goverse – Hoofd FEC –…
Een advocaat die een cliënt (BV) waarvoor hij in het verleden een incassoprocedure heeft gevoerd, gaat bijstaan bij…
Als een van de weinige onderwerpen is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen door de Tweede Kamer controversieel…
Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…
Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…
De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko…
FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…
Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…
ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
