Geen contante betalingen van € 3.000 of meer, de ‘Navraagplicht’, gezamenlijke transactiemonitoring door banken
Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend.
Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de WWFT. Het aantal wijzigingen in de wet is beperkt, maar de impact des te groter. Wat gaat er veranderen?
