Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.
De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te…
De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak…
ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank…
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM…
Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling…
Het kabinet wil voor de zomer een spoedwet indienen om de toegang tot het UBO-register te regelen. Een…
De European Data Privacy Board (EDPB) waarschuwt voor inbreuk op privacy door aanpassing van Europese antwitwaswetgeving. Tijdens haar…
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en …
Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken…
