PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau Europese Unie
Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van de instellingen en organen van de Europese Unie.
De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder meer een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. Dit heeft ook gevolgen voor de familieleden en nauwe zakenrelaties. Zowel de UBO als de cliënt zelf kan een PEP zijn.
Lees meer over PEP’s in het kennisbankartikel Wie is een PEP?.
