Identificatie van Nederlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van…
Identificatie van een natuurlijk persoon 16 juli 2021 Identificatie en verificatie De eerste verplichting van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie en verificatie van de cliënt. Daarnaast dient ook de…
Identificatie van buitenlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van… lees meer
