Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is…
Melding van ongebruikelijke transacties 31 oktober 2021 Melding De meldingsplicht is een belangrijk onderdeel van de WWFT. Instellingen die vallen onder de WWFT zijn verplicht een…
FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer
Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer