EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek 31 mei 2023 Kennisbank WWFT, Verscherpt cliëntenonderzoek De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…
Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente…
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Verscherpt cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Naar gelang het risico op witwassen of financieren van terrorisme hoger is, zal een verscherpt cliëntenonderzoek moeten plaatsvinden.… lees meer
