‘Risico’s op witwassen niet serieus genomen’
De 10e jaarlijkse editie van de Basel AML Index, die vandaag werd gepubliceerd, roept ernstige vragen op over de vraag of jurisdicties hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) serieus nemen, en wat hen tegenhoudt.
De Basel AML Index is een onafhankelijke jaarlijkse ranglijst die ML/TF-bedreigingen over de hele wereld beoordeelt en de capaciteit van de maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) van rechtsgebieden om hun specifieke risico’s aan te pakken.
