Overzicht regels en sancties voor de virtuele valuta-industrie
Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van de US Treasury (ministerie van Financien) heeft een brochure gepubliceerd met regels en sancties in het kader van cryptomunten.
De brochure met de titel ‘Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry’, is een hulpmiddel om de virtuele valuta-industrie de weg te wijzen en te helpen voldoen aan OFAC-sancties. Deze brochure biedt een overzicht van OFAC-sanctievereisten en -procedures, inclusief licentie- en handhavingsprocessen, en belicht best practices voor het naleven van sancties die zijn afgestemd op de virtuele valuta-industrie. De publicatie van deze brochure is in overeenstemming met OFAC’s toezegging om samen te werken met de virtuele valuta-industrie om een beter begrip van en naleving van de sanctievereisten te bevorderen.
OFAC: Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry
