WWFT-Bronnen 25 juli 2021 WWFT in het kort Een overzicht van de belangrijkste bronnen waarvan gebruik gemaakt is voor de totstandkoming van het onderdeel WWFT op…
Identificatie van Nederlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van…
Identificatie van een natuurlijk persoon 16 juli 2021 Identificatie en verificatie De eerste verplichting van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie en verificatie van de cliënt. Daarnaast dient ook de… lees meer
Identificatie van buitenlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van… lees meer
Doel van de zakelijke relatie vaststellen 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het vaststellen van het ‘doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie’.… lees meer
Documentatie vastleggen en actueel houden 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk omdat het gedurende de relatie nodig kan zijn de toezichthouder te overtuigen… lees meer
Wat is een transactie? 15 juli 2021 WWFT Algemeen Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie… lees meer
Wat is een zakelijke relatie? 15 juli 2021 WWFT Algemeen Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie… lees meer
Het cliëntenonderzoek – de regels 14 juli 2021 Cliëntenonderzoek Het cliëntenonderzoek is een van de belangrijke pijlers van de WWFT. Een instelling mag geen zakelijke relatie aangaan… lees meer
Vastgoedmakelaars en -taxateurs 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Vastgoedmakelaars worden op grond van artikel 1a lid 4 onderdeel h WWFT aangemerkt als WWFT-instelling. Het moet hierbij… lees meer