Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder…
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op…
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer
Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
Kan CDD/KYC worden uitbesteed? 18 augustus 2021 Cliëntenonderzoek, Nieuws en achtergrond Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan… lees meer
Het WWFT Risicobeleid 14 augustus 2021 Risicomanagement De WWFT verplicht een instelling om er een WWFT-beleid op na te houden. Wat houdt dat precies in… lees meer
De WWFT Risicoanalyse 14 augustus 2021 Risicomanagement Een WWFT-instelling moet een risicoanalyse verrichten teneinde te komen tot een passend WWFT-beleid. Deze risicoanalyse moet worden vastgelegd… lees meer
Valt mijn bedrijf onder de WWFT? 12 augustus 2021 WWFT in het kort Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de… lees meer
Overige WWFT-instellingen 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Naast de financiële ondernemingen en de financiële en juridische dienstverleners is er een ‘restgroep’ van ondernemingen. Van belang… lees meer