De compliancefunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen De verantwoordelijkheid voor naleving van de WWFT ligt bij het bestuur. In steeds meer gevallen zien we dat…
De Auditfunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen Afhankelijk van de ‘aard en omvang’ van de organisatie, benoemt de instelling een Auditor WWFT, die de naleving…
Banken en bancaire activiteiten 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Misschien wel de belangrijkste doelgroep van de WWFT zijn de banken. Banken verzorgen betalingsverkeer en hebben dus zicht… lees meer
Andere financiële ondernemingen 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Naast de banken zijn er tal van anderen financiële ondernemingen die onder financieel toezicht staan op grond van… lees meer
Inzicht in de structuur krijgen 27 juli 2021 Gewoon cliëntenonderzoek Rechtspersonen hebben meestal aandeelhouders en zijn vaak onderdeel van een structuur met bijvoorbeeld een holding, zuster- en dochterondernemingen.… lees meer
Wie is de UBO? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De uiteindelijk belanghebbende ofwel ‘UBO’ (Ultimate Benificiary Owner) is een centrale figuur in de WWFT. Dat is de… lees meer
Wanneer cliëntenonderzoek? 26 juli 2021 Cliëntenonderzoek De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.… lees meer
Wie is de cliënt? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De instelling verricht diensten in opdracht van een cliënt. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, een rechtspersoon of… lees meer
Verscherpt cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Naar gelang het risico op witwassen of financieren van terrorisme hoger is, zal een verscherpt cliëntenonderzoek moeten plaatsvinden.… lees meer
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren… lees meer
