ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De…
Spanningen bij toepassing WWFT – Antwoorden op Kamervragen 20 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft op 19 november 2021 vragen beantwoord van het kamerlid Grinwis (ChristenUnie) over…
WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsontwerp Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. De wet opent onder… lees meer
WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de… lees meer
ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten 12 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met Viruswaarheid niet beëindigen van de rechter in kort geding. Viruswaarheid verricht geen activiteiten… lees meer
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer
Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden 20 september 2021 Nieuws en achtergrond Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt… lees meer
Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’ 9 september 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op… lees meer
Contant geld storten bij Rabobank fors duurder 26 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Rabobank verhoogt voor zakelijke klanten de tarieven voor het storten van biljetten van 200 en 500 euro.… lees meer
Rabobank mag dienstverlening aan autohandelaar niet staken 22 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank zegt de relatie op met een groep bedrijven die handelt in auto’s waarbij contante betalingen plaatsvinden. De… lees meer