Geen beperking op bankrekening door gewijzigde risk appetite Rabobank 19 september 2022 Nieuws en achtergrond Een bank kan niet zomaar een verregaande beperking ten aanzien van de bankrekening van een cliënt opleggen vanwege…
DNB: naleving WWFT moet gerichter 12 september 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandsche Bank heeft het rapport ‘Van herstel naar balans’ gepubliceerd, over het voorkomen en bestrijden van witwassen…
Raad van State oordeelt negatief over aanpassing WWFT voor banken 9 september 2022 Nieuws en achtergrond In juni van dit jaar heeft de Raad van State zijn advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet plan… lees meer
Beëindiging bankrelatie door SNS was rechtmatig 8 april 2022 Nieuws en achtergrond SNS zegt na een uitgebreid cliëntenonderzoek de bankrelatie met een handelaar in prepaidkaarten op. Volgens de rechter in… lees meer
ING moet van rechter bankrekeningen trustkantoor aanhouden 22 maart 2022 Nieuws en achtergrond Wederom wordt een bank, ING, door de rechter – ditmaal in een bodemprocedure – verplicht de bankrekeningen van… lees meer
ING moet bankrelatie met trustkantoor voortzetten ondanks eigen WWFT-risicobeleid 11 februari 2022 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een trustkantoor voorlopig niet beëindigen van de rechter in kort geding. Het belang… lees meer
KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG 16 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een klachtzaak van een consument tegen de ABN AMRO heeft het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een… lees meer
Gerechtshof: ABN AMRO mag relatie met Islamitische stichting ISOOK direct beëindigen 5 januari 2022 Nieuws en achtergrond ABN AMRO heeft de bankrelatie met een Islamitische stichting opgezegd. De stichting is daartegen een procedure gestart. ABN… lees meer
Hoge Raad: contractsvrijheid moet soms wijken voor maatschappelijk belang bij een bankrekening 7 december 2021 Nieuws en achtergrond Een bank is in beginsel vrij om te contracteren met bedrijven (en dus om een contract op te… lees meer
REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT 26 november 2021 Nieuws en achtergrond Het schuurt in de uitvoering van de WWFT. Dat blijkt wel uit de antwoorden op Kamervragen die minister… lees meer