Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, ruimte waar mogelijk 24 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet heeft de nieuwe Beleidsagenda aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern: streng waar nodig,…
Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar 8 september 2022 Nieuws en achtergrond Wij berichtten op 1 september over het hoger beroep inzake advocaat die geschrapt werd van het tableau wegens…
Aangaan depotovereenkomst door advocaat valt onder de WWFT 1 september 2022 Nieuws en achtergrond Een advocaat dient krachtens in WWFT-dossiers ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Op grond van de WWFT… lees meer
Minister Dekker (Rechtbescherming): één landelijke toezichthouder voor advocatuur 31 oktober 2021 Nieuws en achtergrond In een Kamerbrief geeft minister Dekker van Rechtsbescherming zijn visie op de aanbevelingen uit de evaluatie van de… lees meer
College van Toezicht advocatuur onderzoekt toezicht Haags arrondissement 17 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Naar aanleiding van de fraude die heeft plaatsgevonden bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en het onderzoek daarnaar… lees meer
Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie 4 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een advocaat onvoorwaardelijk voor 16 weken geschorst voor onder meer het schenden… lees meer
Procesvrijstelling 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Zelfstandige beroepsbeoefenaren die een cliënt vertegenwoordigen in een rechtsgeding zijn in dat geval vrijgesteld van de WWFT. Dat… lees meer
Advocaten 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een advocaat, en eenieder die in de uitoefening van een gelijksoortig… lees meer
