Beëindiging bankrelatie door SNS was rechtmatig 8 april 2022 Nieuws en achtergrond SNS zegt na een uitgebreid cliëntenonderzoek de bankrelatie met een handelaar in prepaidkaarten op. Volgens de rechter in…
DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht 30 maart 2022 Nieuws en achtergrond Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en…
Forse stijging aantal UBO-inschrijvingen 29 maart 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid Heinen (VVD) naar aanleiding van… lees meer
BFT geeft duiding aan verplichtingen UBO-register 27 maart 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht heeft een handreiking gepubliceerd hoe WWFT-instellingen moeten omgaan met de UBO-registratie van cliënten. Met… lees meer
ING moet van rechter bankrekeningen trustkantoor aanhouden 22 maart 2022 Nieuws en achtergrond Wederom wordt een bank, ING, door de rechter – ditmaal in een bodemprocedure – verplicht de bankrekeningen van… lees meer
Makelaarsland mag overeenkomst opzeggen bij weigering verificatie voor WWFT-doeleinden 15 februari 2022 Nieuws en achtergrond Een makelaar dient op grond van de WWFT bij het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst tot identificatie, verificatie en… lees meer
ING moet bankrelatie met trustkantoor voortzetten ondanks eigen WWFT-risicobeleid 11 februari 2022 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een trustkantoor voorlopig niet beëindigen van de rechter in kort geding. Het belang… lees meer
Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde 31 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient zelf het (verscherpt) cliëntenonderzoek te verrichten en dit onderzoek niet te laten verrichten door een… lees meer
Corruption Perceptions Index 2021 bekend 30 januari 2022 Nieuws en achtergrond Transparency International heeft de nieuwe Corruption Perceptions Index (CPI) voor 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het corruptieniveau wereldwijd… lees meer
Indicatoren voor witwassen via cryptocurrency 28 januari 2022 Nieuws en achtergrond Onlangs deelde de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership op het Europol Platform voor Experts (EPE) een document… lees meer