Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning 29 juli 2021 Nieuws en achtergrond Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep een notaris veroordeeld tot een boete van…
Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland 14 juni 2021 Nieuws en achtergrond Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence…
Internetconsultatie Algemene leidraad WWFT 8 juni 2021 Nieuws en achtergrond Naar aanleiding van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn wordt de Leidraad WWFT aangepast. Het concept hiervan ligt… lees meer
Wetsvoorstel Nederlands Trustregister 7 juni 2021 Nieuws en achtergrond Binnenkort wordt in Nederland een Trustregister ingesteld, waarin UBO’s van trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’ moeten worden geregistreerd.… lees meer
Oprichting Fintell Alliance 3 mei 2021 Nieuws en achtergrond FIU-Nederland heeft samen met de grootbanken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank de Fintell Alliance Nederland opgericht.… lees meer
BFT baseert WWFT-Boete belastingadviseur niet op het juiste beleid 10 juni 2019 Nieuws en achtergrond Een belastingadviseur die er geen goede vastlegging van identificatie en verificatie van cliënten op na houdt, krijgt een… lees meer
Boete voor accountant die verzuimt contante betalingen te melden 7 juni 2019 Nieuws en achtergrond De strafkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft een accountant veroordeeld tot een boete van € 7.000. In het… lees meer
