WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico 13 april 2023 Nieuws en achtergrond Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken…
WWFT: Geen herstel bankrelatie bij ernstige verdenkingen van fraude 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Handel in crypto’s, signalen van frauduleuze transacties bij diverse buitenlandse banken en ongebruikelijke transacties. ABN AMRO hoeft de…
Nieuw WWFT-toezichtbeleid voor advocatuur 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Advocatenkantoren moeten volgens het nieuwe toezichtbeleid vaker een compliancefunctie inrichten. De lokale dekens van de Nederlandse Orde van… lees meer
Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering 30 maart 2023 Nieuws en achtergrond Als het aan het Europees Parlement ligt, komt de antiwitwaswetgeving in Europa in een nieuwe fase. Er moet… lees meer
Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen 27 maart 2023 Nieuws en achtergrond De rechtbank Amsterdam heeft een meubelhandelaar veroordeeld tot een geldboete en een taakstraf wegens het niet voldoen aan… lees meer
WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid 16 maart 2023 Nieuws en achtergrond Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht… lees meer
WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie 4 maart 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd… lees meer
WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische… lees meer
Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen 17 februari 2023 Nieuws en achtergrond In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister… lees meer
Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking… lees meer