UBO-update: gegevens beschikbaar voor bepaalde personen 6 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Sinds kort kunnen bepaalde personen het UBO-register bij de Kamer van Koophandel weer inzien. UBO’s kunnen inloggen om…
WWFT-klacht tegen accountant ongegrond 4 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Na een overname onttrekt de overnemende rechtspersoon in korte tijd € 500.000 aan liquide aan de overgenomen BV.…
BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting 3 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om… lees meer
Tuchtrechtelijke maatregel voor advocaat wegens schending WWFT 2 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Een advocaat die een cliënt (BV) waarvoor hij in het verleden een incassoprocedure heeft gevoerd, gaat bijstaan bij… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen controversieel verklaard 29 september 2023 Nieuws en achtergrond Als een van de weinige onderwerpen is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen door de Tweede Kamer controversieel… lees meer
WWFT-lessen uit Bunq II 14 september 2023 Nieuws en achtergrond Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar… lees meer
Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB 11 september 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op… lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 8 september 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko… lees meer
Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties 2 juli 2023 Nieuws en achtergrond FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal… lees meer
Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen 18 juni 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen… lees meer