Tuchtrechtelijke maatregel voor advocaat wegens schending WWFT 2 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Een advocaat die een cliënt (BV) waarvoor hij in het verleden een incassoprocedure heeft gevoerd, gaat bijstaan bij…
Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen controversieel verklaard 29 september 2023 Nieuws en achtergrond Als een van de weinige onderwerpen is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen door de Tweede Kamer controversieel…
WWFT-lessen uit Bunq II 14 september 2023 Nieuws en achtergrond Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar… lees meer
Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB 11 september 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op… lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 8 september 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko… lees meer
Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties 2 juli 2023 Nieuws en achtergrond FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal… lees meer
Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen 18 juni 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen… lees meer
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn… lees meer
Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude 4 juni 2023 Nieuws en achtergrond Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat… lees meer
Spoedwet UBO-register in consultatie 1 juni 2023 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te… lees meer
