WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het…
Nederland werkt actief mee aan Seize & Freeze Taskforce 15 december 2022 Nieuws en achtergrond Nederland werkt actief mee aan plannen om bevroren tegoeden van Russen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne.…
EU HvJ: met gerechtvaardigd belang toegang tot UBO-register 12 december 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft op social media een nadere uitleg geplaatst van het arrest inzake het… lees meer
EU Anti-witwasverordening op komst 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Europese Raad (Raad van de EU) heeft op 7 december 2022 haar standpunt bepaald over een EU… lees meer
NOB niet enthousiast over wetsvoorstel WWFT 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft terughoudend gereageerd op het plan een ‘navraagplicht’ te introduceren in de WWFT;… lees meer
BFT sluit overeenkomst met NBA voor WWFT-toetsing 7 december 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023… lees meer
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken (2) 29 november 2022 Nieuws en achtergrond Één rechtbank. Dezelfde datum. Dezelfde bank. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Als een transactiemonitoringsysteem een alert had moeten genereren,… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van… lees meer
ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig 23 november 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft de vrije toegang tot het UBO-register ongeldig verklaard. Volgens het Hof is… lees meer
Gezamenlijke transactiemonitoring door banken mogelijk in nieuwe WWFT 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Er is een wijziging van de WWFT op komst. Naast het verbod op betalingen van 3.000… lees meer