Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling…
AFM: Handleiding WWFT BES aangepast 29 september 2021 Nieuws en achtergrond De AFM heeft de handleiding over de WWFT voor de BES-eilanden aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels…
Basel AML Index 2021 27 september 2021 Nieuws en achtergrond De 10e jaarlijkse editie van de Basel AML Index, die vandaag werd gepubliceerd, roept ernstige vragen op over… lees meer
Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam 27 september 2021 Nieuws en achtergrond Een notaris die in 2016 bij het passeren van een aantal akten ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verrichte… lees meer
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder… lees meer
Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden 20 september 2021 Nieuws en achtergrond Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt… lees meer
Weg met het 500 eurobiljet! 18 september 2021 Nieuws en achtergrond Minister van Financiën Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een ‘non paper’; een notitie die… lees meer
CBB: Uitspraak tuchtrechter niet in strafdossier 10 september 2021 Nieuws en achtergrond In een tuchtzaak tegen een accountant-administratieconsulent oordeelt het CBB dat de vrees dat de uitspraak van de tuchtrechter… lees meer
Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’ 9 september 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op… lees meer
Reactie op verslag van de Europese Rekenkamer inzake ontoereikende bestrijding van witwassen 6 september 2021 Nieuws en achtergrond In een kamerbrief van 30 augustus heeft de minister van Financiën gereageerd op het speciaal verslag van de… lees meer