Witwassen in Caribisch Nederland vooral via vastgoed 30 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de…
Contant geld storten bij Rabobank fors duurder 26 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Rabobank verhoogt voor zakelijke klanten de tarieven voor het storten van biljetten van 200 en 500 euro.…
FD: Kabinet overweegt algeheel verbod op trustkantoren 23 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Volgens Het Financieele Dagblad van 23 augustus overweegt het demissionaire kabinet een volledig verbod op trustkantoren. De krant… lees meer
Rabobank mag dienstverlening aan autohandelaar niet staken 22 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank zegt de relatie op met een groep bedrijven die handelt in auto’s waarbij contante betalingen plaatsvinden. De… lees meer
WWFT pakt slecht uit voor hulporganisaties 22 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Volgens een rondgang van de NOS ondervinden hulporganisaties last van strenge regels van de WWFT. Met name bij… lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens verleent vergunning om informatie over fraude te delen 21 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om – onder strenge voorwaarden – gegevens… lees meer
Kan CDD/KYC worden uitbesteed? 18 augustus 2021 Cliëntenonderzoek, Nieuws en achtergrond Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan… lees meer
College van Toezicht advocatuur onderzoekt toezicht Haags arrondissement 17 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Naar aanleiding van de fraude die heeft plaatsgevonden bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en het onderzoek daarnaar… lees meer
Opzegging bankrelatie Rabobank met groep medische bedrijven terecht 16 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank zegt rekeningen-courant en kredietverstrekking met Polikliniek Holding op. Gerechtshof Amsterdam oordeelt in kort geding dat de bank… lees meer
Over RadarLaw 5 augustus 2021 Nieuws en achtergrond RadarLaw.nl wil de grootste online informatiebron worden voor WWFT-professionals en WWFT-instellingen in Nederland. Op deze website vindt u… lees meer