Open normen in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Bij de totstandkoming van de WWFT heeft het ministerie van Financiën onderzocht hoe men een efficiënte implementatie van…
De WWFT en gegevensbescherming van personen 8 juni 2021 Privacy Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die bepaalt dat persoonsgegevens – dat wil zeggen…
De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Naast het gebruik van open normen heeft de wetgever ook gekozen voor een risicogeoriënteerde benadering bij cliëntenonderzoeken. Dit… lees meer
De opleidingsverplichting in de WWFT 8 juni 2021 Opleiding Instellingen die onder de WWFT vallen hebben een opleidingsverplichting. Artikel 35 WWFT luidt: ‘Een instelling draagt er zorg… lees meer
Cliëntacceptatiebeleid 8 juni 2021 Cliëntenonderzoek De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT brengt met zich dat instellingen een beleid moeten ontwikkelen en implementeren. Dit… lees meer
Bewaarplicht bij ongebruikelijke transactie 8 juni 2021 Administratie Wanneer een instelling constateert dat bij een cliënt sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dan zal het… lees meer
Internetconsultatie Algemene leidraad WWFT 8 juni 2021 Nieuws en achtergrond Naar aanleiding van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn wordt de Leidraad WWFT aangepast. Het concept hiervan ligt… lees meer
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT 7 juni 2021 Administratie De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot… lees meer
Wetsvoorstel Nederlands Trustregister 7 juni 2021 Nieuws en achtergrond Binnenkort wordt in Nederland een Trustregister ingesteld, waarin UBO’s van trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’ moeten worden geregistreerd.… lees meer
Achtergrond van de WWFT 7 juni 2021 WWFT Algemeen In de afgelopen decennia is de financiële criminaliteit fors toegenomen. Ook is de criminaliteit sterk veranderd. Toenemende internationalisering… lees meer