Accountants 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Accountants, dat wil zeggen externe registeraccountants en externe-administratieconsulenten zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op…
Belastingadviseurs 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Belastingadviseurs zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op grond van artikel 1a lid 4 WWFT,…
Notarissen 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een notaris, toegevoegd notaris of kanditaat notaris, en eenieder die in… lees meer
Procesvrijstelling 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Zelfstandige beroepsbeoefenaren die een cliënt vertegenwoordigen in een rechtsgeding zijn in dat geval vrijgesteld van de WWFT. Dat… lees meer
Advocaten 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een advocaat, en eenieder die in de uitoefening van een gelijksoortig… lees meer
Ondernemingen onder WFT-toezicht 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Volgens artikel 1a, tweede en derde lid WWFT zijn onder meer de volgende ondernemingen aangemerkt als WWFT-instelling: BankenFinanciële… lees meer
WWFT-instellingen 21 juni 2021 WWFT Algemeen Of en wanneer een instelling valt onder het toepassingsbereik van de WWFT is met name van belang voor… lees meer
Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland 14 juni 2021 Nieuws en achtergrond Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence… lees meer
Verklaring Omtrent Gedrag voor bemiddelaars bij vastgoed in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Relatief nieuw in de WWFT is de mogelijkheid van de toezichthouder om bij instellingen die bemiddelen bij handel… lees meer
Sancties op niet-naleving van de administratieplicht en de bewaarplicht in de WWFT 8 juni 2021 Straf en boete Ingevolge artikel 29 de toezichthouder een last onder dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt echter niet… lees meer