EBA publiceert consultatiedocument met nieuwe richtlijnen voor compliance officers 3 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 2 augustus 2021 een openbare consultatie gepubliceerd over nieuwe richtsnoeren over de…
BNR: Nederland achterop met anti-witwaswetgeving 30 juli 2021 Nieuws en achtergrond Volgens navraag door BNR Nieuwsradio loopt Nederland achterop met anti-witwaswetgeving. BNR Nieuwsradio interviewde PvdA-europarlementariër Tang, die vindt dat…
Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning 29 juli 2021 Nieuws en achtergrond Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep een notaris veroordeeld tot een boete van… lees meer
Inzicht in de structuur krijgen 27 juli 2021 Gewoon cliëntenonderzoek Rechtspersonen hebben meestal aandeelhouders en zijn vaak onderdeel van een structuur met bijvoorbeeld een holding, zuster- en dochterondernemingen.… lees meer
Wie is de UBO? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De uiteindelijk belanghebbende ofwel ‘UBO’ (Ultimate Benificiary Owner) is een centrale figuur in de WWFT. Dat is de… lees meer
Wanneer cliëntenonderzoek? 26 juli 2021 Cliëntenonderzoek De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.… lees meer
Wie is de cliënt? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De instelling verricht diensten in opdracht van een cliënt. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, een rechtspersoon of… lees meer
Verscherpt cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Naar gelang het risico op witwassen of financieren van terrorisme hoger is, zal een verscherpt cliëntenonderzoek moeten plaatsvinden.… lees meer
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren… lees meer
WWFT-Bronnen 25 juli 2021 WWFT in het kort Een overzicht van de belangrijkste bronnen waarvan gebruik gemaakt is voor de totstandkoming van het onderdeel WWFT op… lees meer