Het WWFT Risicobeleid 14 augustus 2021 Risicomanagement De WWFT verplicht een instelling om er een WWFT-beleid op na te houden. Wat houdt dat precies in…
De WWFT Risicoanalyse 14 augustus 2021 Risicomanagement Een WWFT-instelling moet een risicoanalyse verrichten teneinde te komen tot een passend WWFT-beleid. Deze risicoanalyse moet worden vastgelegd…
Valt mijn bedrijf onder de WWFT? 12 augustus 2021 WWFT in het kort Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de… lees meer
Overige WWFT-instellingen 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Naast de financiële ondernemingen en de financiële en juridische dienstverleners is er een ‘restgroep’ van ondernemingen. Van belang… lees meer
De compliancefunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen De verantwoordelijkheid voor naleving van de WWFT ligt bij het bestuur. In steeds meer gevallen zien we dat… lees meer
De Auditfunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen Afhankelijk van de ‘aard en omvang’ van de organisatie, benoemt de instelling een Auditor WWFT, die de naleving… lees meer
Banken en bancaire activiteiten 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Misschien wel de belangrijkste doelgroep van de WWFT zijn de banken. Banken verzorgen betalingsverkeer en hebben dus zicht… lees meer
Andere financiële ondernemingen 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Naast de banken zijn er tal van anderen financiële ondernemingen die onder financieel toezicht staan op grond van… lees meer
Over RadarLaw 5 augustus 2021 Nieuws en achtergrond RadarLaw.nl wil de grootste online informatiebron worden voor WWFT-professionals en WWFT-instellingen in Nederland. Op deze website vindt u… lees meer
Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie 4 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een advocaat onvoorwaardelijk voor 16 weken geschorst voor onder meer het schenden… lees meer