Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente…
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder…
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden 20 september 2021 Nieuws en achtergrond Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt… lees meer
Weg met het 500 eurobiljet! 18 september 2021 Nieuws en achtergrond Minister van Financiën Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een ‘non paper’; een notitie die… lees meer
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer
Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
CBB: Uitspraak tuchtrechter niet in strafdossier 10 september 2021 Nieuws en achtergrond In een tuchtzaak tegen een accountant-administratieconsulent oordeelt het CBB dat de vrees dat de uitspraak van de tuchtrechter… lees meer
Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’ 9 september 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op… lees meer