Consultatie Good practice Wwft BES 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de…
AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te…
Turkije op grijze lijst FATF 25 oktober 2021 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft Turkije op haar grijze lijst gezet; de lijst van landen met… lees meer
US Treasury publiceert brochure over crypto currency en compliance 22 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van de US Treasury (ministerie van Financien) heeft een… lees meer
De Europese AML-toezichthouder komt eraan 12 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een Europese toezichthouder op anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. De AMLA… lees meer
Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening 4 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vier fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling… lees meer
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling… lees meer
AFM: Handleiding WWFT BES aangepast 29 september 2021 Nieuws en achtergrond De AFM heeft de handleiding over de WWFT voor de BES-eilanden aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels… lees meer
Basel AML Index 2021 27 september 2021 Nieuws en achtergrond De 10e jaarlijkse editie van de Basel AML Index, die vandaag werd gepubliceerd, roept ernstige vragen op over… lees meer
Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam 27 september 2021 Nieuws en achtergrond Een notaris die in 2016 bij het passeren van een aantal akten ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verrichte… lees meer