Het UBO-register is niet ‘uitgesteld’ – hooguit de handhaving 29 augustus 2022 Nieuws en achtergrond De berichten over ‘uitstel’ van het UBO-register hebben sommigen op het verkeerde been gezet. Hoe zit het nu,…
AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT 12 april 2022 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd…
Beëindiging bankrelatie door SNS was rechtmatig 8 april 2022 Nieuws en achtergrond SNS zegt na een uitgebreid cliëntenonderzoek de bankrelatie met een handelaar in prepaidkaarten op. Volgens de rechter in… lees meer
Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde 31 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient zelf het (verscherpt) cliëntenonderzoek te verrichten en dit onderzoek niet te laten verrichten door een… lees meer
Corruption Perceptions Index 2021 bekend 30 januari 2022 Nieuws en achtergrond Transparency International heeft de nieuwe Corruption Perceptions Index (CPI) voor 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het corruptieniveau wereldwijd… lees meer
Notaris dient zelf te onderzoeken wie de UBO is 24 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient bij het vaststellen van de UBO bij een transactie niet af te gaan op de… lees meer
KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG 16 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een klachtzaak van een consument tegen de ABN AMRO heeft het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een… lees meer
Gerechtshof: ABN AMRO mag relatie met Islamitische stichting ISOOK direct beëindigen 5 januari 2022 Nieuws en achtergrond ABN AMRO heeft de bankrelatie met een Islamitische stichting opgezegd. De stichting is daartegen een procedure gestart. ABN… lees meer
Notaris kan beroep doen op WWFT-cliëntenonderzoek door advocaat 1 december 2021 Nieuws en achtergrond Een WWFT-instelling kan een beroep doen op de identificatie door een andere WWFT-plichtige. Dit is echter alleen mogelijk… lees meer
UBO-register blijft ook in hoger beroep in stand 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Het Gerechtshof Den Haag heeft in kort geding bepaald dat het UBO-register niet buiten werking hoeft te worden… lees meer