WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de…
ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten 12 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met Viruswaarheid niet beëindigen van de rechter in kort geding. Viruswaarheid verricht geen activiteiten…
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer
Consultatie Good practice Wwft BES 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de… lees meer
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Rabobank mag dienstverlening aan autohandelaar niet staken 22 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank zegt de relatie op met een groep bedrijven die handelt in auto’s waarbij contante betalingen plaatsvinden. De… lees meer
Kan CDD/KYC worden uitbesteed? 18 augustus 2021 Cliëntenonderzoek, Nieuws en achtergrond Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan… lees meer
Wanneer cliëntenonderzoek? 26 juli 2021 Cliëntenonderzoek De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.… lees meer
Verscherpt cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Naar gelang het risico op witwassen of financieren van terrorisme hoger is, zal een verscherpt cliëntenonderzoek moeten plaatsvinden.… lees meer
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren… lees meer