Spanningen bij toepassing WWFT – Antwoorden op Kamervragen 20 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft op 19 november 2021 vragen beantwoord van het kamerlid Grinwis (ChristenUnie) over…
UBO-register blijft ook in hoger beroep in stand 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Het Gerechtshof Den Haag heeft in kort geding bepaald dat het UBO-register niet buiten werking hoeft te worden…
WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsontwerp Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. De wet opent onder… lees meer
WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
Onderzoek naar toekomst trustsector 14 november 2021 Nieuws en achtergrond In een Kamerbrief heeft de minister van Financiën Hoekstra een onderzoek naar de toekomst van de trustsector aangekondigd.… lees meer
Een nieuwe WWFT-meldergroep: online gokbedrijven 13 november 2021 Nieuws en achtergrond Per 1 oktober is het online gokken in Nederland gelegaliseerd via de Wet kansspelen op afstand. Tien bedrijven… lees meer
ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten 12 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met Viruswaarheid niet beëindigen van de rechter in kort geding. Viruswaarheid verricht geen activiteiten… lees meer
Wetsvoorstel voor Trustregister aangenomen 8 november 2021 Nieuws en achtergrond De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor een Nederlands Trustregister aangenomen (voluit: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts… lees meer
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer