Hoekstra: Geen ruzie over toezicht op cryptosector 4 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid Alkaya (SP) over het toezicht…
Hoe is de rechtsgang bij WWFT-besluiten? 3 november 2021 Nieuws en achtergrond, Straf en boete De WWFT kent een specifieke rechtsgang. Dat heeft te maken met de twee rechterlijke instanties die in beroep…
Rechtsgang alsnog geregeld in wetsvoorstel Trustregister 2 november 2021 Nieuws en achtergrond In april 2021 werd het wetsvoorstel voor een Nederlands Trustregister ingediend. In een (tweede) nota van wijziging is… lees meer
Minister Dekker (Rechtbescherming): één landelijke toezichthouder voor advocatuur 31 oktober 2021 Nieuws en achtergrond In een Kamerbrief geeft minister Dekker van Rechtsbescherming zijn visie op de aanbevelingen uit de evaluatie van de… lees meer
Consultatie Good practice Wwft BES 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de… lees meer
AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te… lees meer
Turkije op grijze lijst FATF 25 oktober 2021 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft Turkije op haar grijze lijst gezet; de lijst van landen met… lees meer
US Treasury publiceert brochure over crypto currency en compliance 22 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van de US Treasury (ministerie van Financien) heeft een… lees meer
De Europese AML-toezichthouder komt eraan 12 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een Europese toezichthouder op anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. De AMLA… lees meer
Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening 4 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vier fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling… lees meer
