Hoge Raad: contractsvrijheid moet soms wijken voor maatschappelijk belang bij een bankrekening 7 december 2021 Nieuws en achtergrond Een bank is in beginsel vrij om te contracteren met bedrijven (en dus om een contract op te…
FATF Jaarverslag 2020-2021 5 december 2021 Nieuws en achtergrond Het FATF-jaarverslag 2020-2021 is uit. Het verslag beschrijft de prestaties van de FATF tijdens het eerste jaar van…
Notaris kan beroep doen op WWFT-cliëntenonderzoek door advocaat 1 december 2021 Nieuws en achtergrond Een WWFT-instelling kan een beroep doen op de identificatie door een andere WWFT-plichtige. Dit is echter alleen mogelijk… lees meer
‘Het huidige UBO-register voldoet nog niet’ 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Onlangs bracht de Commissie Doorstroomvennootschappen haar rapport uit. Daarin doet de commissie concrete aanbevelingen ten aanzien van het… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
Wetsvoorstel Trustregister aangenomen 28 november 2021 Nieuws en achtergrond De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ aangenomen. Dat… lees meer
REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT 26 november 2021 Nieuws en achtergrond Het schuurt in de uitvoering van de WWFT. Dat blijkt wel uit de antwoorden op Kamervragen die minister… lees meer
Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen 23 november 2021 Nieuws en achtergrond De Commissie doorstroomvennootschappen (‘Ter Haar II’) leverde in oktober haar rapport af. Op 22 november stuurde het Kabinet… lees meer
ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De… lees meer
Notaris geschorst wegens niet voldoen aan WWFT 22 november 2021 Nieuws en achtergrond Een oud-notaris die haar functie reeds heeft neergelegd wordt alsnog tuchtrechtelijk geschorst voor het in het verleden niet-verrichten… lees meer