Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse…
Minister geeft voorlopige regeling voor vaststellen inschrijving UBO-register 2 februari 2023 Nieuws en achtergrond Er is een praktische regeling voor de vaststelling van de UBO-registratie. WWFT-instellingen kunnen op dit moment geen raadplegingen…
Stand van zaken Plan van aanpak witwassen 26 januari 2023 Nieuws en achtergrond Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.… lees meer
Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de… lees meer
Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en… lees meer
Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank 15 januari 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met het notariaat afspraken gemaakt over de invulling van hun WWFT-verplichtingen. De… lees meer
Nieuw op RadarLaw: WWFT in de media 13 januari 2023 Nieuws en achtergrond Naast de laatste WWFT-artikelen op de homepage hebben we nu ook een archief! RadarLaw verzamelt al geruime tijd… lees meer
BFT: handhaving UBO-register opnieuw uitgesteld 9 januari 2023 Nieuws en achtergrond Bureau Financieel Toezicht (BFT) meldt dat de tijdelijke regeling waarbij de handhaving van regels rondom het UBO-register is… lees meer
WWFT-boete administratiekantoor vernietigd 4 januari 2023 Nieuws en achtergrond BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van… lees meer
UBO-register weer open voor bevoegde autoriteiten 22 december 2022 Nieuws en achtergrond In antwoord op Kamervragen antwoordt de minister van Financiën dat het UBO-register op korte termijn weer open gaat… lees meer