Redactie

WWFT-lessen uit Bunq II

14 september 2023
Nieuws en achtergrond

Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…

Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB

11 september 2023
Nieuws en achtergrond

Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…

EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast

8 september 2023
Nieuws en achtergrond

De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko…

lees meer

Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties

2 juli 2023
Nieuws en achtergrond

FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…

lees meer

Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen

18 juni 2023
Nieuws en achtergrond

Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…

lees meer

Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer

13 juni 2023
Nieuws en achtergrond

ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…

lees meer

Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude

4 juni 2023
Nieuws en achtergrond

Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat…

lees meer

Spoedwet UBO-register in consultatie

1 juni 2023
Nieuws en achtergrond

De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te…

lees meer

EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek

31 mei 2023
Kennisbank WWFT, Verscherpt cliëntenonderzoek

De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…

lees meer

Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek

30 mei 2023
Nieuws en achtergrond

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak…

lees meer