De Antiwitwasverordening komt eraan! 22 januari 2024 Nieuws en achtergrond De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over delen van het anti-witwaspakket, een reeks…
Toezichthouder licht WWFT-verplichtingen juwelier toe 18 december 2023 Nieuws en achtergrond Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de WWFT wanneer er een contante betaling van 10.000…
Betere toegang betalingsverkeer sekswerkers 15 december 2023 Nieuws en achtergrond Het wordt voor sekswerkers die belastingaangifte doen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen. Dat is het belangrijkste… lees meer
Ondergronds bankieren is niet altijd witwassen 7 december 2023 Nieuws en achtergrond Bij ondergronds bankieren worden transacties gedaan die voldoen aan zogenoemde witwastypologiën. Maar die omstandigheden kunnen volgens de rechtbank… lees meer
Duidelijk over cliëntonderzoek cryptodienstverleners 21 november 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid… lees meer
EU Lijst PEP-functies gepubliceerd 17 november 2023 Nieuws en achtergrond Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op… lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 16 november 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.… lees meer
Kerckebosch Jaarcongres Witwassen 2023 30 oktober 2023 Nieuws en achtergrond, Uncategorized [Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Asset… lees meer
Consultatie ‘Good Practices’ WWFT-Toezichthouder DNB 23 oktober 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en… lees meer
BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen 9 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is… lees meer