Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen 18 juni 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude 4 juni 2023 Nieuws en achtergrond Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat… lees meer
Spoedwet UBO-register in consultatie 1 juni 2023 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te… lees meer
EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek 31 mei 2023 Kennisbank WWFT, Verscherpt cliëntenonderzoek De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek… lees meer
Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek 30 mei 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak… lees meer
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank… lees meer
AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring 8 mei 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM… lees meer
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling… lees meer
Spoedwet in de maak voor toegang tot UBO-register 23 april 2023 Nieuws en achtergrond Het kabinet wil voor de zomer een spoedwet indienen om de toegang tot het UBO-register te regelen. Een… lees meer