Weg met het 500 eurobiljet! 18 september 2021 Nieuws en achtergrond Minister van Financiën Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een ‘non paper’; een notitie die…
Reactie op verslag van de Europese Rekenkamer inzake ontoereikende bestrijding van witwassen 6 september 2021 Nieuws en achtergrond In een kamerbrief van 30 augustus heeft de minister van Financiën gereageerd op het speciaal verslag van de…
EBA publiceert consultatiedocument met nieuwe richtlijnen voor compliance officers 3 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 2 augustus 2021 een openbare consultatie gepubliceerd over nieuwe richtsnoeren over de… lees meer
BNR: Nederland achterop met anti-witwaswetgeving 30 juli 2021 Nieuws en achtergrond Volgens navraag door BNR Nieuwsradio loopt Nederland achterop met anti-witwaswetgeving. BNR Nieuwsradio interviewde PvdA-europarlementariër Tang, die vindt dat… lees meer
WWFT-Bronnen 25 juli 2021 WWFT in het kort Een overzicht van de belangrijkste bronnen waarvan gebruik gemaakt is voor de totstandkoming van het onderdeel WWFT op… lees meer
Wetsvoorstel Nederlands Trustregister 7 juni 2021 Nieuws en achtergrond Binnenkort wordt in Nederland een Trustregister ingesteld, waarin UBO’s van trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’ moeten worden geregistreerd.… lees meer
Achtergrond van de WWFT 7 juni 2021 WWFT Algemeen In de afgelopen decennia is de financiële criminaliteit fors toegenomen. Ook is de criminaliteit sterk veranderd. Toenemende internationalisering… lees meer
Meestgestelde vragen over de WWFT 6 mei 2021 WWFT in het kort Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht… lees meer