Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van…
ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig 23 november 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft de vrije toegang tot het UBO-register ongeldig verklaard. Volgens het Hof is…
Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland 19 november 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een… lees meer
A-G Pitruzzella (EU-Hof van Justitie): Vrije toegang tot UBO-register niet in strijd met recht op eerbiediging van het privéleven 27 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een Luxemburgse zaak concludeert Advocaat-Generaal Pitruzzella dat de door de Anti-witwasrichtlijn ingevoerde regeling van openbare toegang tot… lees meer
Wet Trustregister in Staatsblad gepubliceerd 17 december 2021 Nieuws en achtergrond Op 16 december 2021 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ in het… lees meer
Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving 10 december 2021 Nieuws en achtergrond De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan.… lees meer
Wetsvoorstel voor Trustregister aangenomen 8 november 2021 Nieuws en achtergrond De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor een Nederlands Trustregister aangenomen (voluit: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts… lees meer
De Europese AML-toezichthouder komt eraan 12 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een Europese toezichthouder op anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. De AMLA… lees meer
Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening 4 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vier fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling… lees meer
Basel AML Index 2021 27 september 2021 Nieuws en achtergrond De 10e jaarlijkse editie van de Basel AML Index, die vandaag werd gepubliceerd, roept ernstige vragen op over… lees meer