ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig 23 november 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft de vrije toegang tot het UBO-register ongeldig verklaard. Volgens het Hof is…
Gezamenlijke transactiemonitoring door banken mogelijk in nieuwe WWFT 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Er is een wijziging van de WWFT op komst. Naast het verbod op betalingen van 3.000…
Gerechtshof: Coffeeshop krijgt alsnog een bankrekening bij ING 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Een aantal BV’s waarin onder meer coffeeshops worden geëxploiteerd eist toegang tot een bankrekening bij ING, nadat de… lees meer
Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland 19 november 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een… lees meer
Mollie hoeft bestuurder stichting geen inzage te geven in transactiegegevens 14 november 2022 Nieuws en achtergrond Mollie zegt de dienstverlening aan twee stichtingen op. Daarbij speelt de verbondenheid van de stichtingen met een bestuurder… lees meer
FATF werkt aan aanscherping UBO-regels 10 november 2022 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) gaat haar aanbeveling inzake UBO-informatievoorziening herzien. Voorstellen daartoe zijn onlangs in consultatie… lees meer
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken 9 november 2022 Nieuws en achtergrond C.U. Yilmaz* Het komt steeds vaker voor dat benadeelden de schade die zij hebben geleden als gevolg van… lees meer
De ‘navraagplicht’: een nieuw type cliëntenonderzoek in de WWFT? 6 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Als het aan het Kabinet ligt, gaan WWFT-instellingen binnen dezelfde categorie elkaar in de toekomst informeren… lees meer
Kabinet gaat Nederlands sanctiestelsel moderniseren 6 november 2022 Nieuws en achtergrond De minister van Buitenlandse zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet het Nederlandse… lees meer
Trustregister per 1 november 2022 in werking 30 oktober 2022 Nieuws en achtergrond Nadat op 10 oktober de Kamer van Koophandel al had aangekondigd dat het UBO-register trusts live was gegaan,… lees meer