EU Anti-witwasverordening op komst 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Europese Raad (Raad van de EU) heeft op 7 december 2022 haar standpunt bepaald over een EU…
FATF werkt aan aanscherping UBO-regels 10 november 2022 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) gaat haar aanbeveling inzake UBO-informatievoorziening herzien. Voorstellen daartoe zijn onlangs in consultatie…
FATF positief over Nederlandse aanpak witwassen 1 september 2022 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een uitvoerige evaluatie van het Nederlandse… lees meer
FATF Jaarverslag 2020-2021 5 december 2021 Nieuws en achtergrond Het FATF-jaarverslag 2020-2021 is uit. Het verslag beschrijft de prestaties van de FATF tijdens het eerste jaar van… lees meer
‘Het huidige UBO-register voldoet nog niet’ 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Onlangs bracht de Commissie Doorstroomvennootschappen haar rapport uit. Daarin doet de commissie concrete aanbevelingen ten aanzien van het… lees meer
Turkije op grijze lijst FATF 25 oktober 2021 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft Turkije op haar grijze lijst gezet; de lijst van landen met… lees meer