Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is…
Een nieuwe WWFT-meldergroep: online gokbedrijven 13 november 2021 Nieuws en achtergrond Per 1 oktober is het online gokken in Nederland gelegaliseerd via de Wet kansspelen op afstand. Tien bedrijven…
Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening 4 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vier fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer
Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
Witwassen in Caribisch Nederland vooral via vastgoed 30 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de… lees meer
Oprichting Fintell Alliance 3 mei 2021 Nieuws en achtergrond FIU-Nederland heeft samen met de grootbanken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank de Fintell Alliance Nederland opgericht.… lees meer