Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen controversieel verklaard 29 september 2023 Nieuws en achtergrond Als een van de weinige onderwerpen is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen door de Tweede Kamer controversieel…
AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring 8 mei 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM…
Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen 17 februari 2023 Nieuws en achtergrond In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister… lees meer
Stand van zaken Plan van aanpak witwassen 26 januari 2023 Nieuws en achtergrond Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.… lees meer
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken (2) 29 november 2022 Nieuws en achtergrond Één rechtbank. Dezelfde datum. Dezelfde bank. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Als een transactiemonitoringsysteem een alert had moeten genereren,… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van… lees meer
Gezamenlijke transactiemonitoring door banken mogelijk in nieuwe WWFT 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Er is een wijziging van de WWFT op komst. Naast het verbod op betalingen van 3.000… lees meer
Gerechtshof: Coffeeshop krijgt alsnog een bankrekening bij ING 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Een aantal BV’s waarin onder meer coffeeshops worden geëxploiteerd eist toegang tot een bankrekening bij ING, nadat de… lees meer
Mollie hoeft bestuurder stichting geen inzage te geven in transactiegegevens 14 november 2022 Nieuws en achtergrond Mollie zegt de dienstverlening aan twee stichtingen op. Daarbij speelt de verbondenheid van de stichtingen met een bestuurder… lees meer
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken 9 november 2022 Nieuws en achtergrond C.U. Yilmaz* Het komt steeds vaker voor dat benadeelden de schade die zij hebben geleden als gevolg van… lees meer
