Quickscan Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen 23 oktober 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ is op vrijdag 21 oktober 2022 ingediend. Eerder had de…
Hoger beroep bunq tegen aanwijzing DNB slaagt gedeeltelijk 19 oktober 2022 Nieuws en achtergrond De online bank bunq heeft haar hoger beroep tegen een aanwijzing door De Nederlandsche Bank (DNB) deels gewonnen.…
‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer 27 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet wil het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen. Dit… lees meer
DNB: naleving WWFT moet gerichter 12 september 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandsche Bank heeft het rapport ‘Van herstel naar balans’ gepubliceerd, over het voorkomen en bestrijden van witwassen… lees meer
Raad van State oordeelt negatief over aanpassing WWFT voor banken 9 september 2022 Nieuws en achtergrond In juni van dit jaar heeft de Raad van State zijn advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet plan… lees meer
AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT 12 april 2022 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd… lees meer
DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht 30 maart 2022 Nieuws en achtergrond Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en… lees meer
Consultatie Good practice Wwft BES 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de… lees meer
