KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG 16 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een klachtzaak van een consument tegen de ABN AMRO heeft het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een…
Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving 10 december 2021 Nieuws en achtergrond De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan.…
Andere financiële ondernemingen 12 augustus 2021 WWFT-Instellingen Naast de banken zijn er tal van anderen financiële ondernemingen die onder financieel toezicht staan op grond van… lees meer
Ondernemingen onder WFT-toezicht 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Volgens artikel 1a, tweede en derde lid WWFT zijn onder meer de volgende ondernemingen aangemerkt als WWFT-instelling: BankenFinanciële… lees meer