Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video 30 september 2022 Video's De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot…
KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG 16 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een klachtzaak van een consument tegen de ABN AMRO heeft het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een…
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 26 juli 2021 Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren… lees meer
Bewaarplicht bij ongebruikelijke transactie 8 juni 2021 Administratie Wanneer een instelling constateert dat bij een cliënt sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dan zal het… lees meer
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT 7 juni 2021 Administratie De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot… lees meer